Empresas y ciudadanos mexicanos en la lista negra de EU ligados al CJNG
*Redacción Diario Evolución*
Siete ciudadanos y 19 empresas mexicanas se sumaron a la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presuntamente vinculadas al fraude de tiempo compartido liderado por el Cartel de Jalisco, Nueva Generación (CJNG).
La OFAC designó al mexicano Eduardo Pardo Espino, prófugo de la justicia estadounidense y operador financiero del CJNG con sede en Puerto Vallarta. En septiembre de 2019, acusado de tráfico de metanfetamina en EU y fue vinculado junto a otras seis personas con un esquema de fraude.
A Eduardo Pardo se le suma Brayan Moises Luquin Rodriguez (Luquin) y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla (Lelo de Larrea), así como Luis Lorenzo Gomez Arias (Gómez), Clemente Padilla Zarate (Padilla), Pedro Rivas Sánchez (Rivas) e Ian Jassiel González Villegas (González).
En cuanto a las empresas son: Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V; Besthings, S.A. de C.V., una agencia de viajes, Produzioni Peca, S. de R.L. de C.V., empresa de venta al por mayor, RH Litman, S. de R.L. de C.V.
Asimismo, para apoyo de empresas, Servicios Administrativos Dantwoo, S.A. de C.V., otra firma de apoyo de empresas y Sociedad Spa Peninsula, S. de R.L. de C.V., un salón de belleza.
Las empresas que designó por ser parte del esquema fraudulento: Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., Integracion Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V., Promotora Vallarta One, S.A. de C.V., Recservi, S.A. de C.V., Corporativo Title I, S.A. de C.V., Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V., and TS Business Corporativo, S.A. de C.V.
G.L.
