Legisladores aprueban que UIF deje de notificar cuentas bloqueadas
*Redacción Diario Evolución*
El pleno de la Cámara de Diputados, con rechazo al bloque opositor, aprobó una reforma para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pueda incluir a alguien en la lista de personas bloqueadas si cuenta con indicios suficientes de que esté relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el resultado de las modificaciones hechas por el Senado, el dictamen fue aprobado por 266 votos, así como 219 en contra de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito plantea que los sospechosos de estos delitos incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán solicitar una audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un plazo no mayor a cinco días hábiles luego de haber presentado los fundamentos para introducirlo en esa lista.
Después de la audiencia, la UIF deberá emitir una resolución administrativa en la que fundamentará la permanencia o no de la persona en la lista de bloqueos. En caso de que el implicado esté inconforme con la resolución, podrá impugnarla conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Así se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
