UIF investiga a Liga MX por presunto lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución*
Varios clubes de fútbol de la Liga MX y promotores están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por presunto lavado dinero; se desconoce qué equipos y personajes están bajo investigación.
Santiago Nieto, titular de dicha unidad, sostuvo que se trata de un imperativo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indagar si las acciones de equipos de fútbol son susceptibles a la llamada “Ley Antilavado”.
La UIF se reservó la identidad de los implicados, “por el sigilo de la investigación”, aunque informó que se le dará seguimiento puntual y discreto a las carpetas de investigación que le competen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Cabe recordar que, el fútbol mexicano fue objeto de una indagatoria de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles actos monopólicos.
